- Etapa de clarificare
- Depunerea ofertelor
- Licitație electronică
- Etapa de evaluare a ofertelor
- Contract
Modulul analitic reprezintă un sistem informațional modular de producere, care asigură efectuarea analizei informației, inclusiv prelucrarea și analiza datelor statistice, precum și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și include funcțiile: 1) desfășurarea analizei operaționale - studierea continuă a informațiilor primite, în vederea identificării anumitor cazuri suspecte în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, în funcție de tipul și suma primită de la entitățile raportoare, precum și din orice alte surse de informații; 2) asigurarea analizei automatizate, automate, inteligente și bazată pe evenimente a informației primite și stocate în baza de date; 3) desfășurarea unei analize strategice bazate pe evaluarea generală a tendințelor pe termen mediu și lung, precum și a previziunilor și estimărilor destinate să justifice deciziile strategice și de management pentru a preveni și a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului; 4) evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; 5) desfășurarea analizei materialului statistic și evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Informaţia despre Autoritatea Contractantă
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
Web site
Persoana de contact
Nume Prenume
Telefonul de contact
Fax
Datele achiziției
Data publicării
Ultima modificare
MTender ID
Cod CPV
Tip de procedură
Criteriu de evaluare
Lista loturilor
Denumirea lotului : Sistem informațional modular analitic.
Modulul analitic reprezintă un sistem informațional modular de producere, care asigură efectuarea analizei informației, inclusiv prelucrarea și analiza datelor statistice, precum și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și include funcțiile: 1) desfășurarea analizei operaționale - studierea continuă a informațiilor primite, în vederea identificării anumitor cazuri suspecte în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, în funcție de tipul și suma primită de la entitățile raportoare, precum și din orice alte surse de informații; 2) asigurarea analizei automatizate, automate, inteligente și bazată pe evenimente a informației primite și stocate în baza de date; 3) desfășurarea unei analize strategice bazate pe evaluarea generală a tendințelor pe termen mediu și lung, precum și a previziunilor și estimărilor destinate să justifice deciziile strategice și de management pentru a preveni și a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului; 4) evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; 5) desfășurarea analizei materialului statistic și evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Statut
Valoarea estimată
ID
Documentele procedurii de achiziție
Caiet de sarcina
Documentaţie de atribuire
08.12.2018 11:14:57
Anunt de participare
Documentaţie de atribuire
08.12.2018 11:14:57
Documenatie standard
Documentaţie de atribuire
08.12.2018 11:14:57
La momentul actual nu sunt clarificări la procedură
awardedContractPreparation
Valoarea estimată fără TVA08.12.2018 11:14:57 - 17.12.2018 09:30:00
17.12.2018 09:30:00 - 24.12.2018 09:30:00